ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСКРИПЦІЇ, ТРАНСЛЯЦІЇ І РЕПЛІКАЦІЇ

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСКРИПЦІЇ, ТРАНСЛЯЦІЇ І РЕПЛІКАЦІЇ»  (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСКРИПЦІЇ, ТРАНСЛЯЦІЇ І РЕПЛІКАЦІЇ» (далі - Товариство) та Принципів (Кодексу) корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок підготовки, скликання та проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (далі - загальних зборів), а також прийняття ними рішень.

1.3. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено та доповнено лише загальними зборами.

2.   ПРАВОВИЙ СТАТУС ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

2.1. Загальні збори є вищим органом акціонерного Товариства.

2.2. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

2.3 Компетенція загальних зборів визначається законами України та Статутом Товариства.

2.4. До виключної компетенції загальних зборів належить:

1) визначення основних напрямків діяльності Товариства та затвердження звітів про їх виконання;

2) внесення змін до Статуту Товариства;

3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій;

4) прийняття рішення про зміну типу Товариства;

5) прийняття рішення про розміщення цінних паперів Товариства;

6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства;

7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства;

8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій Товариства;

9) затвердження положень про Загальні збори акціонерів Товариства, Правління Товариства, Ревізора Товариства та інших внутрішніх документів Товариства, а також внесення змін до них;

10) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;

11) затвердження річного звіту Товариства;

12) розподіл прибутку і визначення порядку покриття збитків Товариства;

13) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій;

14) прийняття рішення про форму існування акцій;

15) затвердження розміру річних дивідендів;

16) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів акціонерів Товариства;

17) утворення і відкликання виконавчого та контрольного органів Товариства;

18) обрання та припинення повноважень Президента Товариства та членів Правління  Товариства; затвердження умов трудових договорів (контрактів), які укладатимуться з Президентом та членами Правління; визначення особи, уповноваженої на підписання таких договір (контрактів) від імені Товариства; встановлення розміру винагороди Президента та членів Правління Товариства;

19) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства і затвердження умов договору з ним;

20) обрання Ревізора Товариства, прийняття рішення про дострокове припинення  їх повноважень;

21) затвердження висновків Ревізора Товариства;

22) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;

23) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є його предметом такого правочину, перевищує 10 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

24) вирішення питань про участь Товариства у промислово - фінансових групах  та інших обєднаннях;

25) прийняття рішення про обрання (зміну) депозитарію цінних паперів Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

26) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління та Ревізора Товариства;

27) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, затвердження ліквідаційного балансу, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів;

28)  обрання комісії з припинення Товариства;

29) винесення рішень про притягнення до відповідальності, у тому числі і майнової, посадових осіб органів управління Товариства. >

2.5. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.

2.6. Загальні збори не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

3.     РІЧНІ ТА ПОЗАЧЕРГОВІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

3.1. У Товаристві проводяться річні та позачергові загальні збори.

3.2. Товариство зобов’язане щороку скликати загальні збори (річні загальні збори) не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

3.3. До порядку денного річних загальних зборів обов’язково вносяться такі питання:

1) затвердження річного звіту Товариства;

2) розподіл прибутку або  порядку покриття збитків Товариства;

3) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства та звіту Ревізора.

3.4. Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими.

3.5. Позачергові Загальні збори Товариства скликаються Правлінням Товариства з власної ініціативи, в разі порушення провадження про визнання Товариства банкрутом, необхідності вчинення значного правочину тощо, на вимогу Ревізора, на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків акцій Товариства, в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства.

3.6. Вимога про скликання позачергових Загальних зборів подається в письмовій формі Правлінню Товариства  на адресу за місцезнаходженням Товариства із зазначенням органу або прізвищ (найменувань) акціонерів, які вимагають скликання позачергових Загальних зборів, підстав для скликання та порядку денного. У разі скликання позачергових Загальних зборів з ініціативи акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

3.7. Рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства або про відмову в такому скликанні приймає Правління Товариства  протягом 10 днів з моменту отримання вимоги про їх скликання.

3.8. Рішення про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів Товариства може бути прийнято тільки у разі:

3.8.1. якщо акціонери на дату подання вимоги не є власниками 10 та більше відсотків акцій Товариства;

3.8.2. неповноти даних, зазначених у п. 3.6. Статті 3 Положення.

Про прийняте рішення Правління скликати чи не скликати позачергові загальні збори акціонерів орган управління Товариства або акціонери, які вимагають скликання таких зборів, повідомляються у строк не пізніше ніж за 3 дні з моменту прийняття Правлінням такого рішення.

3.9. Правління не має права вносити зміни до порядку денного Загальних зборів, що міститься у вимозі про їх скликання, крім включення до порядку денного нових питань або проектів рішень. 

3.10. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати отримання вимоги про їх скликання.

3.11. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Правління має право прийняти рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про їх проведення та порядок денний відповідно до цього Положення не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні збори не проводяться.

3.12. У разі якщо протягом 10 днів з моменту отримання вимоги Правління не прийняло рішення про скликання позачергових Загальних зборів Товариства, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають.

Рішення Правління про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів акціонерів може бути оскаржено акціонерами до суду.

3.13. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

3.14. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких загальних зборів самостійно.

4.     СКЛИКАННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

4.1. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів здійснюється Правлінням Товариства.Прийняття рішення про проведення річних та позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів також здійснюється Правлінням Товариства.

4.2. Рішення Правління Товариства про скликання Загальних зборів повинно містити:

1) дату, час та місце проведення зборів;

2) перелік питань, включених до порядку денного;

3) порядок реєстрації акціонерів;

4) перелік документів, пов'язаних з порядком денним, та порядок ознайомлення з ними акціонерів;

5) особу, відповідальну за підготовку та проведення Загальних зборів акціонерів.

4.3. Порядок денний Загальних зборів Товариства затверджується Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

4.4. Формулювання питань, включених до порядку денного Загальних зборів, повинно давати акціонерам змогу передбачити можливі рішення Загальних зборів з кожного питання. Включення до порядку денного загальних зборів питань "Різне", "Організаційні питання" та їх еквівалентів забороняється.

4.5. Акціонер до проведення Загальних зборів за запитом має можливість в порядку, визначеному п. 4.9. цього Положення, ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

4.6 Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, на дату, визначену Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів у випадках, передбачених цим Положенням, - акціонерами, які цього вимагають.

Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

4.7. Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний також не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення надсилається рекомендованим листом кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України на дату визначену Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів – акціонерами, які цього вимагають.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача таке повідомлення надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Крім того, Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства та їх порядок денний фондовій біржі (біржам), на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.

4.8. Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані:

4.8.1. повне найменування та місцезнаходження Товариства;

4.8.2. дату, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

4.8.3. час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах;

4.8.4. дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4.8.5. перелік питань, що виносяться на голосування;

4.8.6. порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів; >

4.8.7. інформацію щодо особи, відповідальної за порядок ознайомлення акціонерів Товариства з документами стосовно порядку денного Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.9. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення акціонерам надається можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці звернувшись до виконавчого органу Товариства, а в день проведення Загальних зборів - також у місці їх проведення.

Конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами визначаються Правлінням Товариства і вказуються у повідомленні про проведення Загальних зборів.

4.10. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, не вносяться, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок.

У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних зборів.

4.11. Загальні збори акціонерів проводяться на території України, в межах населеного пункту за місцезнаходженням Товариства, крім випадків, коли на день скликання Загальних зборів 100 відсотками акцій Товариства володіють іноземці, особи без громадянства, іноземні юридичні особи, а також міжнародні організації.

4.12. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

4.13. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

4.14. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі. В пропозиції зазначається:

4.14.1. прізвище (найменування) акціонера, який вносить пропозицію;

4.14.2. кількість, тип та/або клас належних йому акцій;

4.14.3. зміст пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількість, тип та/або клас акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

4.15. Рішення про включення пропозиції до порядку денного приймає Правління Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів  - акціонерами, які цього вимагають, не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних зборів.

4.16. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних зборів. У такому разі рішення Правління про  включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цього Положення.

4.17. Зміни до порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

4.18. Рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів може бути прийнято тільки у разі:

4.18.1. недотримання акціонерами строку, встановленого п. 4.13. цього Положення;

4.18.2. неповноти даних, передбачених 4.14. цього Положення.

4.19. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних зборів  надсилається Правлінням  Товариства протягом трьох днів з моменту його прийняття.

4.20. Акціонери Товариства повідомляються про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства шляхом направлення рекомендованих листів з письмовим повідомленням про зміни на адреси акціонерів, відповідно до переліку акціонерів, що були повідомлені про скликання цих Загальних зборів акціонерів Товариства.

Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства фондовій біржі (біржам), на якій Товариства пройшло процедуру лістингу, а також не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів акціонерів розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет відповідну інформацію про зміни у порядку денному Загальних зборів акціонерів Товариства.

4.21. Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до порядку денного до суду не зупиняє проведення Загальних зборів.

5.     РОБОЧІ ОРГАНИ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

5.1.    Робочими органами Загальних зборів є:

5.1.2. Лічильна комісія;

5.1.3. Голова Загальних зборів;

5.1.4. Секретар Загальних зборів.

5.2. Реєстраційна комісія призначається Правлінням Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

5.3. Реєстраційна комісія утворюється з метою проведення реєстрації акціонерів (їх представників) та визначення наявності кворуму на момент закінчення реєстрації акціонерів.

5.4. Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників) на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством проm депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

5.5. Реєстраційна комісія створюється у складі 2-х осіб і складається з голови та члена комісії. Голова Реєстраційної комісії обирається з її  членів до початку проведення реєстрації.

5.6. Повноваження Реєстраційної комісії за договором можуть передаватися  зберігачу або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник  зберігача чи депозитарію.

5.7. Для роз’яснення порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, а також для організації самої процедури голосування на Загальних зборах та підрахунку голосів Загальними зборами акціонерів обирається Лічильна комісія.

Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

1) організує голосування на Загальних зборах;

2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;

3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;

4) складає протокол про підсумки голосування;

5) опечатує бюлетені для голосування та здає до архіву Товариства документи загальних зборів (в тому числі: бюлетені для голосування; протокол про підсумки голосування).

5.8. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

5.9. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів Товариства.

5.10. Для забезпечення керівництва та організації роботи Загальних зборів ними обираються Голова та Секретар. Для цього до порядку денного зборів обов’язково вноситься питання про обрання Голови та Секретаря Загальних зборів акціонерів.

5.11. Голова Загальних зборів:

1) керує роботою Загальних зборів;

2) оголошує про відкриття Загальних зборів та завершення їх роботи;

3) відповідає за підтримання порядку під час проведення Загальних зборів та контролює дотримання їх регламенту;

4) оголошує питання порядку денного і надає слово;

5) дає пояснення з питань, пов'язаних із проведенням Загальних зборів;

6) ставить на голосування проекти рішень з питань порядку денного та оголошує підсумки голосування;

7) приймає рішення з питань, пов'язаних з процедурою проведення Загальних зборів;

8) підписує протокол Загальних зборів;

9) здає до архіву Товариства документи Загальних зборів (в тому числі їх протокол).

5.12. Секретар Загальних зборів забезпечує відображення ходу Загальних зборів та прийнятих ними рішень у відповідному  протоколі.

6.    УЧАСТЬ У ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРАХ

6.1. У Загальних зборах акціонерів Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники.

На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає збори, також можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який відповідно до Статуту представляє права та інтереси трудового колективу тощо

6.2. Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочі дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

На вимогу акціонера Товариство або особа, яка веде облік права власності на акції Товариства, зобов'язані надати інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства, після його складення заборонено.

6.3. Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Члени Правління, Ревізор Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

6.4. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Правління Товариства.

6.5. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

6.6. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

6.7. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

  6.8. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

7.    ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

7.1. Загальні збори акціонерів Товариства не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про їх проведення.

7.2. У день проведення Загальних зборів перед їх початком Реєстраційна комісія проводить реєстрацію акціонерів (їх представників), що прибули для участі у Загальних зборах, із зазначенням кількості голосів, які має кожен із акціонерів (їх представників).

7.3. Реєстрація акціонерів Товариства проводиться за місцем проведення Загальних зборів протягом часу, зазначеного у повідомленні про її проведення. На момент закінчення реєстрації Реєстраційна комісія визначає наявність кворуму Загальних зборів.

7.4. Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій Товариства.

7.5. Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності  у нього документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

7.6. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах, підписує Голова Реєстраційної комісії і додається до протоколу Загальних зборів. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах.

7.7. Мотивоване рішення Реєстраційної комісії про відмову в реєстрації акціонера чи його представника для участі у Загальних зборах, підписане Головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.

7.8. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

7.9. Акціонери (акціонер), які на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах Товариства, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій, а також Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово до початку реєстрації акціонерів.

7.10. Представникам акціонерів (акціонерам) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку забезпечується вільний доступ до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

7.11. Хід Загальних зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних зборів чи самих зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних зборів.

.12. На початку Загальних зборів їх Голова зобов'язаний поінформувати акціонерів про:

1) присутність на Загальних зборах Ревізора та членів Правління,  інших осіб, які не є акціонерами або представниками акціонерів;

2) регламент Загальних зборів.

7.13. Якщо у будь-кого з акціонерів виникнуть заперечення з приводу присутності сторонніх осіб, остаточне рішення з цього питання приймається Головою Загальних зборів.

7.14. Загальні збори тривають до завершення розгляду всіх питань порядку денного та доведення до відома акціонерів інформації про результати голосування та прийняті рішення. Після закінчення роботи Загальних зборів їх Голова повідомляє про закриття.

.15. У ході Загальних зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення перерви до наступного дня приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться. Кількість голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі в Загальних зборах, визначається на підставі даних реєстрації першого дня.

7.16. Після перерви Загальні збори проводяться в тому самому місці, що зазначене в повідомленні про їх проведення. Кількість перерв у ході проведення Загальних зборів не може перевищувати трьох.

7.17. Голова Загальних зборів виносить на розгляд питання порядку денного Загальних зборів в тій послідовності, в якій вони перелічені в опублікованому порядку денному, якщо інше не буде прийняте Загальними зборами. Розгляд кожного питання порядку денного, крім обрання органів Товариства, розпочинається з оголошення проекту рішення з цього питання, підготовленого Правлінням Товариства (акціонерами, які скликали позачергові збори).

7.18. Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом, якщо інший регламент не затверджений Загальними зборами акціонерів Товариства: 

1) доповіді – до 1 год. по кожному питанню порядку денного;

3) відповіді на запитання – до 20 хв.

4) пропозиції ставляться на голосування в порядку їх надходження;

5) Голова зборів має право заборонити виступ акціонера (представника акціонера), котрий виступає не за питаннями порядку денного або порушує регламент Загальних зборів.

6) голосування проводиться відкритим способом за допомогою мандатних листів, крім випадків, зазначених п. 8.7. цього Положення, за принципом «одна акція – один голос»;

7) кожен акціонер (представник акціонера) має право голосувати «ЗА», «ПРОТИ», «УТРИМАВСЯ» або не приймати участі в голосуванні.

7.19. Підсумки голосування, що відбувалося під час проведення Загальних зборів, підбиваються членами Лічильної комісії і оголошуються відразу після їх підбиття, але до завершення Загальних зборів. У разі, якщо наступне рішення пов'язане з попереднім, Голова Загальних зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попереднього питання.

8.    ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

8.1. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних зборах, крім випадків проведення  кумулятивного голосування.

8.2. Право голосу на Загальних зборах мають особи, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів. Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених законодавством.

8.3. Рішення Загальних зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених діючим законодавством та цим Положенням.

8.4. Рішення загальних зборів з наступних питань, передбачених п.п. 2 -  7  та п. 27 п. 2.3. цього Положення, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.5. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.6. Голосування проводиться відкритим способом за допомогою бюлетенів для голосування.

8.7. Бюлетень для голосування повинен містити:

1) повне найменування Товариства;

2) дату і час проведення Загальних зборів;

3) перелік питань, винесених на голосування, та проекти рішень з цих питань;

4) варіанти голосування за кожний проект рішення (написи "за", "проти", "утримався");

5) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) і в разі відсутності такого підпису вважається недійсним;

6) зазначення кількості голосів, що належать кожному акціонеру.

8.7. Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Правлінням Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

8.8. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цією статтею, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.9. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

8.10. У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу чи депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача чи  депозитарію.

8.11. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

1) дата проведення Загальних зборів;

2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;

3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

8.12. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

8.13. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах акціонерів Товариства, під час яких проводилося голосування.

Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів, шляхом направлення протоколу про підсумки голосування рекомендованими листами на адресу кожного акціонера Товариства, що зазначений у переліку акціонерів, які мають право на участь у цих Загальних зборах Товариства.

8.14. Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів акціонерів Товариства.

8.15. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатуються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.16. Рішення Загальних зборів є обов'язковими для всіх акціонерів Товариства, включаючи тих, хто не брав участі в Загальних зборах, голосував проти прийняття цього рішення, а також для всіх органів і посадових осіб Товариства.

9.     ПРОТОКОЛ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

9.1. Хід загальних зборів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, ведення якого забезпечується Секретарем Загальних зборів.

9.2. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується Головою і Секретарем загальних зборів.

9.3. До протоколу Загальних зборів Товариства заносяться відомості про:

1) дату, час і місце проведення Загальних зборів;

2) дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах;

4) загальну кількість голосів акціонерів - власників акцій Товариства, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах

5) головуючого та секретаря Загальних зборів;

6) склад Лічильної комісії;

7) порядок денний Загальних зборів;

8) основні тези виступів;

9) порядок голосування на Загальних зборах (відкрите, бюлетенями тощо);

10) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів та рішення, прийняті зборами.

9.4. Протокол Загальних зборів, підписаний Головою та Секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом Президента  Товариства .

10.     ОСКАРЖЕННЯ РІШЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

10.1. У разі, якщо рішення Загальних зборів або порядок прийняття такого рішення порушують вимоги Закону України «Про акціонерні товариства», інших актів законодавства, Статуту чи цього Положення, акціонер, права та охоронювані законом інтереси якого порушені таким рішенням, може оскаржити це рішення до суду протягом трьох місяців з дати його прийняття.